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Denuncian a funcionario nacional por lavado de activos y evasión

[02/01/2017 | 17:37 ] El fiscal nacional de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, denunció penalmente a funcionarios del Ministerio de Transporte de Nación, entre ellos al director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.


La denuncia, que se hizo el viernes pasado en los tribunales federales, recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Se sospecha que el funcionario denunciado habría "creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".

La investigación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se inició por noticias periodísticas que dan cuenta de una supuesta reunión en la que habrían participado empresarios del transporte fluvial y marítimo junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder.
De acuerdo a esa versión, uno de los empresarios habría entregado en una carpeta una denuncia que involucraría a Deleersnyder en diferentes ilícitos, detalla la página de noticias de la Procuración.
En esa publicación, se hacía mención a que dicha denuncia habría sido formalizada en fecha 13 de octubre de 2016 ante la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, y el 14 octubre se habría efectuado la presentación correspondiente ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Para el fiscal Rodríguez, la nota periodística da cuenta que las presentaciones formuladas, en el caso del Ministerio de Transporte, habrían sido "cajoneadas".
La PIA abrió entonces una investigación preliminar que derivaron en la denuncia ante Lijo, en donde se afirma que "Gustavo Deleersnyder, en la época inmediatamente anterior a su designación como funcionario público en la actual gestión de gobierno, habría creado una sociedad off shore con cuenta bancaria asociada con el fin de facturar en el extranjero servicios locales y de esa forma evadir impuestos".
Asimismo, la PIA señaló la constitución de otras dos sociedades en el extranjero que se utilizarían como vehículo para la adquisición de activos con el dinero producido por la primera actividad. En la denuncia se explica que "Deleersnyder habría abierto una cuenta bancaria personal en un banco de la República Oriental del Uruguay donde ingresaban los pagos por los servicios realizados a esos buques sin confeccionar las facturas que la legislación argentina exige".
"Esta operatoria se habría realizado durante algún tiempo sin otorgamiento de comprobantes suficientes de los pagos realizados, circunstancia que habría originado quejas de los armadores extranjeros a la Agencia RIOPLAT, que derivaron en la apertura por parte de Gustavo Deleersnyder de una sociedad off shore en Bahamas, 'RIVER INSIDE SERVICES', con la correspondiente apertura de una cuenta corriente en un banco de Bahamas con sucursal en la República Oriental del Uruguay", se señaló.
Para la Procuraduría, "los hechos presuntamente delictivos no se circunscribirían únicamente a un delito de evasión sino al posible lavado de activos, ya que de comprobarse el enlace causal entre las sumas desviadas del fisco y su incorporación al mercado a través de la inversión en inmuebles debería analizarse la adecuación de tales conductas bajo las previsiones del art. 303 inc. 1) del Código Penal, en función de lo dispuesto por el art. 6 inc. J) de la ley 25246.

|| Fuente: (www.zonanortediario.com.ar / DyN)


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